证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,918,600股，占公司有表决权股份总数的99.8875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
| 财务负责人卢月妹列席会议。 |
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（二） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度监事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
1.议案内容：
| 《2024年度财务审计报告》 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
1.议案内容：
| 《2024年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司 2024 年年度 报告》（公告编号：2025-011）和《广州润锋科技股份有限公司2024年年度报告 摘要》（公告编号：2025-012） |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
1.议案内容：
| 根据公司2024年生产经营计划，编制了《公司2025年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,918,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：郑碟、方印华
（三）结论性意见
| 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会合法有效。 |
| 《广州润锋科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日
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