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广州润锋科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票（ ）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,220,100股，占公司有表决权股份总数的93.8107%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事崔翠兰、尹可阳因外地办事缺席 （如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以房产抵押向银行贷款及关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司购置了佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块的10栋02号厂房第1-5层的厂房，其80%的价款拟向银行申请贷款支付，贷款金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔贷款需由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，担保金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔货款需由本次所购置的厂房作抵押担保，担保金额不高于人民币叁仟伍佰壹拾万元整。具体条款以公司和关联方最终与该银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,220,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》。

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日