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广州润锋科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人：叶德生
6.会议列席人员：监事郭结玲、董事会秘书谷文娜
7.召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议 通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度总经理工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2024年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度财务审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
| 《2024年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-011）和《广州润锋科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
| 根据公司2025年生产经营计划，编制了《公司2025年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开广州润锋科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见2025年4月8日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； （二）《广州润锋科技股份有限公司2024年年度报告》； （三）《广州润锋科技股份有限公司2024年年度报告摘要》； （四）《广州润锋科技股份有限公司2024年度审计报告》。 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025年4月8日
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